В Кировоградской области разоблачили фирму, которая финансировала боевиков «Л/ДНР» на десятки миллионов долларов (ФОТО)
Киберспециалисты СБУ заблокировали масштабную схему финансирования участников незаконных вооруженных формирований. Организаторы сделки действовали под прикрытием фиктивной инвестиционной компании, созданной в Кропивницком, сообщает «Моя Александрия».
Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.
По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками с ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр.
Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под «гарантии» быстрых сверхприбылей. Для участия в «биржевых торгах» клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц.
После получения «инвестиций» дельцы выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.
Во время обысков по месту расположения подпольного офиса и адресам проживания организаторов схемы в Кировоградской области правоохранители обнаружили: компьютерную технику, образцы программного обеспечения, средства связи, другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Напомним, что в Кировоградской области контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки.
Источник: ssu.gov.ua
Подпишись на группу Viber
Только самое важное и интересное
В Александрии житель города во время съемок с квадрокоптера на […]
Сегодня, 2 сентября, из-за сильного ветра ветка дерева упала на […]
По Кременчугской улице, в районе конечной остановки 5-го маршрута второй […]
Оставить комментарий